¡(H)Ola Compliance!
Las investigaciones de corrupción arrancan en Centroamérica | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 17

Las investigaciones de corrupción arrancan en Centroamérica | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 17

July 30, 2021

Si tienes operaciones o inversiones u operas dentro del sector de construcción en Costa Rica, esté episodio es para ti.  Matt y Alejandra hablan con Juan Carlos Tristán de BLP sobre la Ley 9699, desarrollos en temas de cumplimiento, y el nuevo Caso Cochinilla que ha permeado la industria de construcción en Costa Rica.  No te pierdas está interesante conversación. 

Gracias a nuestro invitado, Juan Carlos Tristán: https://www.blplegal.com/en/Juan-Carlos-Tristan 

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¡(H)Ola Compliance! no tiene la intención y no se puede considerar como asesoramiento legal; el contenido solo refleja los pensamientos y opiniones de sus anfitriones.

¡(H)Ola Compliance! explora la ola de cumplimiento de anticorrupción que ha surgido por Latinoamérica. Inmerso en su cariño para la región, Matteson Ellis y Alejandra Montenegro Almonte (Socios de Miller & Chevalier), navegan las aguas de regulaciones de cumplimiento corporativo desde sus oficinas en Washington, DC y trazan las normas de anticorrupción que afectan a la región. A la vez destacan los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas comprometidas a la ética. ¿Te sientes que estás nadando contra la corriente? ¡Entonces tome la ola de cumplimiento en ¡(H)Ola Compliance! 

La Ola de la FCPA Llega a Guatemala, Honduras, y El Salvador | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 16

La Ola de la FCPA Llega a Guatemala, Honduras, y El Salvador | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 16

July 12, 2021

La administración Biden ha anunciado la creación de un grupo de trabajo enfocado en combatir la corrupción a nivel mundial, pero con mayor enfoque en los países de Centroamérica.  La administración anunció que varias agencias estadounidenses "trabajarán en conjunto para realizar investigaciones y capacitar a las fuerzas del orden locales para que lleven a cabo sus investigaciones de manera adecuada.” Gran parte de este esfuerzo se centrará en los países de Centroamérica, los cuales por mucho tiempo se han considerado una región de "sobrevuelo" para la aplicación y el cumplimiento de la FCPA. ¿Qué significa este anuncio y qué debería hacer su empresa para prepararse?

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Enfoque Colombia: Percepciones y Desarrollos | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 15

Enfoque Colombia: Percepciones y Desarrollos | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 15

June 24, 2021

En este episodio nos acompaña Ricardo Forero, socio en el despacho Brigard y Urrutia de Colombia.  Ricardo tiene amplia experiencia en todos los aspectos relacionados con leyes y regulaciones anticorrupción y compliance.  Ricardo nos platica sobre desarrollos en materia de anticorrupción y compliance en Colombia y comparte sus reacciones a los resultados de la Encuesta de Corrupción en América Latina de 2020.

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Individuos Expuestos bajo la FCPA | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 14

Individuos Expuestos bajo la FCPA | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 14

May 28, 2021

En los últimos años se ha observado un aumento en aplicación de la FCPA contra individuos, incluidas personas de América Latina. Matt y Alejandra revisan la aplicabilidad de la FCPA a actores individuales y su amplio alcance jurisdiccional. También revisarán algunas de las acciones de FCPA más recientes contra personas de América Latina.

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Bate Papo com Sergio Moro | ¡(H)Ola Compliance! Episódio 13

Bate Papo com Sergio Moro | ¡(H)Ola Compliance! Episódio 13

May 4, 2021

Neste episódio, falamos com o ex-ministro da Justiça do Brasil Sergio Moro sobre o crescimento dos programas de compliance no Brasil e como as autoridades brasileiras avaliam os programas de compliance.

Obrigado ao nosso convidado Sergio Moro.

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Enfoque Argentina: Percepciones y Desarrollos | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 12

Enfoque Argentina: Percepciones y Desarrollos | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 12

April 8, 2021

En este episodio nos acompaña, Maximiliano ("Maxi") D’Auro, socio en el despacho Beccar Varela.  Maxi tiene amplia experiencia en todos los aspectos relacionados con leyes y regulaciones anticorrupción y compliance.  Maxi nos platica sobre desarrollos en materia de anticorrupción y compliance en Argentina y comparte sus reacciones a los resultados de la Encuesta de Corrupción en América Latina.

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Casos del Último Trimestre del 2020: Goldman Sachs y Beam | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 11

Casos del Último Trimestre del 2020: Goldman Sachs y Beam | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 11

March 18, 2021

En este episodio, revisamos los casos de FCPA de Goldman Sachs y Beam. Hablamos de los aspectos importantes de estos casos y las lecciones que podrían tomar los Compliance Officers de América Latina.

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Los 10 casos más importantes de la FCPA en Latinoamérica | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 10

Los 10 casos más importantes de la FCPA en Latinoamérica | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 10

February 25, 2021

En los últimos 20 años Latinoamérica ha sido impactado por más de 70 casos de la FCPA.  En esté – el décimo episodio de ¡(H)Ola Compliance! – Matt y Alejandra revelan lo que ven como los 10 casos más importantes. Discuten la importancia de cada caso y las lecciones aprendidas. ¡Escucha y comparte! 

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Enfoque Perú: Percepciones y Desarrollos | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 9

Enfoque Perú: Percepciones y Desarrollos | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 9

February 2, 2021

En este episodio nos acompaña nuestra invitada, Sandra Orihuela, de Orihuela Abogados, quien comparte con nosotros su amplia experiencia en materia de anticorrupción y cumplimiento en Perú.  Sandra nos platica sobre las actitudes en Perú cada vez más optimistas respecto al combate a la corrupción. Ella pone en contexto los resultados de la Encuesta de Corrupción en América Latina, y comparte las tendencias que ve en el desarrollo de programas de cumplimiento en Perú.

Gracias a nuestro invitado, Sandra Orihuela: https://www.orihuelalegal.com/home/team/sandra-orihuela-esq/

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Enfoque México: Percepciones y Desarrollos | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 8

Enfoque México: Percepciones y Desarrollos | ¡(H)Ola Compliance! Episodio 8

January 12, 2021

En este episodio nos acompaña nuestro primer invitado, Diego Sierra, Socio en Von Wobeser y Sierra P.C., quien comparte con nosotros su amplia experiencia en materia de anticorrupción y cumplimiento en México. Diego nos platica sobre la expansión del Sistema Nacional sobre Anti-corrupción, analiza y pone en contexto los resultados de la Encuesta de Corrupción en América Latina, y comparte las tendencias que ve en el desarrollo de programas de cumplimiento en México.

Gracias a nuestro invitado: Diego Sierra, Socio en Von Wobeser y Sierra P.C.: https://www.vonwobeser.com/index.php/lawyer?l=149

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